股票代码：603366股票简称：日出东方(14.48, -0.07, -0.48%)公告编号：2014-001
日出东方太阳能股份有限公司188bet金宝搏官网登录入口，188bet金宝搏官网登录入口 第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第三次会议于2014年1月7日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2013年12月28日以电子邮件和电话通知方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《公司关于制定证券投资管理办法的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《公司关于对外投资的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
该议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《公司关于商标使用许可的关联交易的议案》
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
关联董事徐新建回避表决该议案。
六、审议通过《关于召开2014年次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一四年一月九日
股票代码：603366股票简称：日出东方公告编号：2014-002
日出东方太阳能股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第二届监事会第三次会议于2014年1月7日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2013年12月28日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨井奇先生召集并主持。
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